一、会议召开的基本情况

 

    1、本次临时股东大会的召开时间：

 

    现场会议时间为：2006年10月27日14：00

 

    网络投票时间为：2006年10月26日至10月27日

 

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年10月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月26日下午15：00至10月27日下午15：00。

 

    2、现场会议召开地点：公司会议室

 

    3、会议召集人：公司董事会

 

    4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

 

    二、本次临时股东大会审议事项

 

    1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

 

    2、审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；

 

    3、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

 

    4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；

 

    5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

 

    6、审议《关于新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润的议案》；

 

    7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

 

    8、审议《关于免除重庆市汇邦旅业有限公司发出要约的议案》。

 

（据“深圳证券交易所”；医药网整理）