天药股份公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
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  发布时间：2007-03-30 10:28:26

　　天津天药药业股份有限公司（６００４８８）于２００４年４月５日召开二
届十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过２００３年度利润分配预案：拟以２００３年年末总股本２５１８
２５０１２股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税）。
　　二、通过聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司２００４年度财务审计
机构的预案。
　　三、通过公司２００３年年度报告及其摘要。
　　四、通过授权总经理在中国证监会有关通知及有关规定的前提下，决定金额
在１５００万元人民币以下的对外担保事项的议案。
　　五、聘任冉昶为公司副总经理。
　　六、通过公司２００４年第一季度报告。
　　董事会决定于２００４年５月１２日上午召开２００３年度股东大会，审议
以上有关事项。（完）

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